中信银行太原和平北路支行精准识别异常转账 守护钱袋子

作者:rwds
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日前,客户曾先生急匆匆来到中信银行太原和平北路支行要求转账,曾先生表示,自己点击了“平安消费金融”发送的一个短信链接,下载了某消费金融APP并在平台上借款,随后客服联系称因提款账号输入有误导致其平台账户被冻结,如需解冻必须提供本人正确且能正常出入账的银行卡信息,曾先生担心自己不会操作,所以亲临柜面进行转账。

支行工作人员凭借敏锐反诈经验第一时间将情况反映至会计经理,在细致分析交易明细及核查平台界面后,发现该网贷平台界面布局简陋且信息不全,再结合近期常见诈骗套路,更加确信曾先生遭遇了电信诈骗。为保障客户财产安全,工作人员帮助曾先生认真分析了整个过程,客户这才意识到自己很可能已经被骗,会计经理安抚客户情绪同时,第一时间协助客户将相关情况向公安机关报告,并与太原市反诈中心派驻人员取得联系,将客户中信收款账户采取紧急止付措施,给曾先生上了一堂“提高警惕反诈课”。曾先生也在这次事件汇总明白了转账汇款多核实、贷款正规渠道办,不点陌生链接、不接陌生电话、谨防上当受骗!

面对电信诈骗形势复杂多变,中信银行太原分行将一如既往筑牢反诈第一道防线,全面落实金融行业打防管控各项措施,切实提高精准识别涉案账户,践行“金融为民”的初心使命,着力为广大人民群众的财产安全保驾护航。

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